Luego de dos años parado, el expediente volvió a las manos del juez Juan Carlos Vallejos, que ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del exmandatario.
Ricardo Colombi gobernó Corrientes entre 2001 y 2005, para luego sumar dos mandatos más entre 2009 y 2017.
El Juzgado Federal N°2 de Corrientes, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Ricardo Colombi, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, evasión agravada, lavado de activos y otros delitos complejos.
La medida judicial, dispuesta recientemente, también alcanza a Hernán Marcelo Laslo y María Helena Hadad, señalados como posibles testaferros del exgobernador. El avance ocurre tras casi dos años de inacción, luego de que la Corte Suprema de Justicia reactivara el expediente y determinara su tramitación en el fuero federal.
Colombi gobernó la provincia durante tres períodos no consecutivos y ahora recorre el territorio para volver al sillón de Ferréy suceder a Gustavo Valdés, su antigüo socio dentro de la UCR provincial y hoy principal adversario.
El levantamiento de los secretos fiscales fue solicitado con el objetivo de obtener información clave sobre el patrimonio y los movimientos financieros de los implicados. La Justicia busca determinar el origen de los fondos con los que se habrían concretado dos operaciones inmobiliarias realizadas entre 2006 y 2007.
Según la investigación, esas propiedades fueron adquiridas en beneficio de Colombi mediante una supuesta maniobra de donaciones simuladas. Laslo y Hadad habrían transferido los bienes actuando como intermediarios financieros para ocultar la verdadera titularidad.
La causa también podría conectarse con la investigación por la financiera clandestina Pyramis, donde aparecen involucrados Pedro Cassani, actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, y su hijo. En los allanamientos realizados por la fiscalía, se encontraron fondos vinculados a ambos.
El expediente judicial, que estuvo detenido a pesar de la orden de reactivación emitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes en abril de 2023, había sido previamente derivado por el Juzgado de Paso de los Libres a la órbita provincial. La decisión fue revertida por la Corte, que ratificó la competencia federal.
Las pruebas recopiladas por la fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalan que Colombi habría utilizado fondos de origen desconocido para adquirir los inmuebles. Además, se investiga una posible estructura de asociación ilícita orientada a ocultar bienes a través de testaferros y operaciones encubiertas.
Desde el entorno judicial no se descarta que nuevos imputados puedan ser citados a declarar en las próximas semanas, a medida que avance el análisis de la documentación bancaria y fiscal solicitada.
El expediente podría avanzar en los próximos meses, dependiendo del ritmo de la producción de pruebas. Hasta el momento, ninguno de los tres investigados ha presentado declaraciones públicas tras la reapertura del caso.