El fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los empresarios Cristóbal López, Fabián de Sousa y el ex titular de AFIP Ricardo Echegaray, en el marco de la causa por la retención de impuesto por 8.000 millones de pesos.
El pedido alcanza a un grupo de sociedades ligadas al Grupo Indalo, como Inversora M&S SA, Oil M&S, CPC SA, Ganadora Santa Elena, La Proveedora de la Construcción SRL, South Media Invesment, Telepiú e Indalo Inversiones de Argentina –ex Indalo Entertaiment Group SA-, personas jurídicas que fueron beneficiadas por la maniobra investigada.
"Resulta necesario avanzar" en la investigación para "identificar bienes y demás activos que registre el ex Administrador Federal Ricardo Echegaray, a efectos de hacer efectivo el embargo dictado" en la causa a cargo del juez federal Julián Ercolini, pidió el fiscal en el escrito.
Además, Pollicita advirtió sobre "una posible dilapidación" de bienes que "conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito".
La decisión de la Cámara Federal de liberar a los empresarios y cambiar la calificación del delito de defraudación a evasión, una figura que se extinguiría con el pago de la deuda, será apelada por la querellante AFIP y por el fiscal ante esa instancia Germán Moldes, en un intento de llegar a la Cámara Federal de Casación.
Esta semana, el juez en lo comercial Javier Cosentino dispuso la intervención con “coadministración de la sociedad en concurso” de Oil Combustibles SA, la empresa de López que generó la deuda de $ 8.000 millones con la AFIP, al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
