Por Decreto

Macri designó a abogados del FMI y HSBC para investigar el lavado

Se trata de Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Uno es asesor legal del organismo de crédito. La otra se desempeña en una entidad bancaria con tres causas ese tema.

Mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mauricio Macri formalizó las designaciones de Mariano Federici y María Eugenia Talerico como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero.

 

Vale recordar que, a pedido del macrismo, el 11 de diciembre pasado, quien encabezaba dicha Unidad, José Sbatella presentó su renuncia al cargo de titular de la UIF, aunque tenía mandato hasta el 26 de febrero de 2018.

 

Recibido de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA) Federici, de 42 años, se desempeña actualmente en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) prestando asesoramiento en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera.

 

Con una maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, el reemplazante de Sbatella también coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay.

 

Ligado al país del norte, el elegido de Macri para la UIF participó en ofertas públicas y privadas de deuda de compañías extranjeras en Estados Unidos entre septiembre de 2001 y junio de 2002 como asociado extranjero y miembro del Grupo para Latinoamérica en Sullivan-Cromwell, New York.

 

Por su parte, Talerico (44) es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, y está especializada en práctica a los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general.

 

Es una de las fundadoras de la ONG "Será Justicia", asociación civil en la que trabaja junto al actual presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, manifestándose fervientemente en contra de las políticas implementadas o impulsadas en la materia desde la pasada administración kirchnerista, tales como la reforma del Consejo de la Magistratura. También desde allí se lanzaron sistemáticos dardos contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

 

Asimismo, el año pasado, Talerico fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Uno de los principales cuestionamientos que sufrió la postulación de Talerico para el cargo es que es abogada del HSBC en tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro de la UIF por lavado de dinero, siendo una entidad financiera acusada de haber permitido la fuga de 3500 millones de dólares en 4040 cuentas.

 

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