La comisión parlamentaria que investiga la existencia de cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, indagó al presidente del banco BBVA Francés por facilitar la concreción de este tipo de operaciones. El tema de las sucursales del Banco en los paraísos fiscales.
La Comisión Bicameral parlamentaria que investiga los supuestos delitos de evasión fiscal y fuga de divisas a través de 4040 cuentas no declaradas ante el fisco en la filial suiza de HSBC, recibió ayer a Martín Zarich CEO del BBVA Banco Francés, quien negó que la entidad haya facilitado la concreción de este tipo de operaciones a ciudadanos argentinos.
La semana pasada el Banco Central de la República Argentina (BCRA) obligó al HBSC a desplazar a Gabriel Martino de la presidencia de la filial local y ahora tiene en proceso de autorización el ingreso de Zarich como CEO del BBVA Banco Francés.
En el día de hoy corrió muy fuerte el rumor entre ejecutivos de la City porteña y las entidades que agrupan a los bancos que el gobierno ya analiza seriamente no aprobar el ingreso de Zarich y suspender al funcionario del banco por supuestas maniobras de lavado de dinero.
El nuevo presidente ejecutivo del Banco Francés Argentina se presentó ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación presidida por el diputado nacional Roberto Feletti (FpV) para responder a las imputaciones que en su contra, se ha elaborado por el delito de fuga de divisas y participación en los llamados paraísos fiscales.
El banquero no la pasó nada bien en su presentación ante la comisión. Ante preguntas de parte de los legisladores, en especial del diputado kirchnerista Carlos Heller (presidente del Banco Credicoop), Zarich dijo que "hay jurisdicciones en las que está el BBVA en las que determinadas actividades de banca privada son permitidas”.
El directivo aseguró que los servicios de banca privada de la entidad que integra no incluyen "ofrecer productos o servicios en otra jurisdicción que no sea Argentina. El BBVA no tiene ninguna actividad de banca privada entendida en esos términos".
Tras subrayar que su presencia era como responsable del Banco Francés, dijo que en Argentina “el servicio que se da a clientes ‘Premium’ se otorga a aquellos que por patrimonio o ingreso resulta competitivo ofrecerles un servicio diferenciado”.
Sobre la posibilidad de que se contacte a esos clientes para facilitarles la salida de divisas del país, remarcó: "Nosotros no gestionamos ninguna conexión de esos clientes ni ofrecemos ningún producto que esté por fuera de la legislación argentina”.
Hubo un momento de tensión cuando a Zarich le recordaron que si bien en 2004 la filial del Banco Francés Argentina en las Islas Caimán fue traspasada al BBVA, hasta hoy Zarich sigue figurando como director de esa sucursal. “Va a tener que corregirlo, porque figura en la página del Banco”, chicaneó Heller, uno de los funcionarios más activos de la bicameral.
Más tarde Heller cruzó a Zarich luego de sus declaraciones al afirmar: "Me resulta muy difícil creer que en la red internacional del BBVA no se corresponda con la actividad de la filial local. Nos pasó con todos los bancos que hablamos", cuestionó. Según consignó Heller, de acuerdo a una Memoria del banco publicada al año 2002, el BBVA tenía un total de 36 sociedades mercantiles off shore de las cuales 15 están en las Islas Caimán y el resto en diversos paraísos fiscales.
Zarich reconoció que la entidad cuenta con dos sanciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) de las cuales “una ha sido revocada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hace poco, y otra se sigue sustanciando en ese mismo fuero”.
Además aseguró que no forma parte desde 2004 de la sucursal del banco en las Islas Caimán. "Cumplíamos con todos los requisitos de control bajo esa jurisdicción", aseguró Zarich, por lo que Heller recordó que, en tanto paraíso fiscal, las Islas Caimán no tienen regulación bancaria, y agregó que el ex ejecutivo de JP Morgan, Hernán Arbizu, contribuyó con una fuga de U$S 8000 millones.
En el último tramo de la reunión, directivos de la consultora Deloitte & CO S.A., a cargo de la auditora externa de bancos como el Santander Río y el BBVA Francés, dieron detalles de su trabajo en relación a operatorias similares de ambas entidades que habían despertado dudas en los legisladores.