Tras los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó allanamientos a cargo de la Policía Federal y de la Aduana que incluyeron un operativo en el piso 19 de San Martin 140. El nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del “croata” Ivo Esteban Rojnica, considerado el principal operador de la divisa paralela de la City.
Horas más tarde, el Gobierno emitió un alerta roja para prohibir su salida del país. La AFIP indicó que la Dirección Nacional de Migraciones debe avisar "en forma inmediata" a la Dirección General de Aduanas si Rojnica intenta irse de Argentina.
El allanamiento de “Nimbus”, nombre de fantasía de esa “cueva”, se produce 48 horas más tarde de que el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista Sergio Massa advirtiera que pediría la cárcel para quienes especulan “contra el ahorro de la gente”. “Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente aunque me cueste la elección", afirmó el martes en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en medio de la corrida cambiaria que llevó el dólar blue por encima de los $1.000.
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De las derivaciones de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares que se produjo este miércoles, surgió documentación importante para la causa que vinculan esos billetes con “Nimbus” y con otro cuevero que opera en calle Sarmiento, según pudo investigar el juzgado penal 8 a cargo de Martínez de Giorgi.
Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, a Paraguay –donde el croata compró propiedades millonarias- y España, donde armo dos sociedades, indicaron fuentes oficiales.
Rojnica también tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utilizaría como "fachada" para girar dólares al exterior.
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Según fuentes oficiales, lo más relevante fueron los allanamientos en el piso 19 de San Martin 140, en la city porteña. Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.
Lo más llamativo, añadieron, fueron las fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los ciudadanos chinos apresados este miércoles, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.
Otro elemento que llamó la atención a los investigadores fueron unas carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, el Gobierno estaría en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos.
