Lo harán este martes 24 de enero, en una conferencia de prensa a la que convocan en el Salón Ramón Carrillo del Ministerio de Salud de la Nación.
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Lo harán este martes 24 de enero, en una conferencia de prensa a la que convocan en el Salón Ramón Carrillo del Ministerio de Salud de la Nación.
La Unidad de Información Financiera tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves, así como la investigación de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. Funciona con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Inaes, es el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.
Las cooperativas y mutuales en Argentina producen cerca del 10% del PBI e involucran a unas 14 millones de personas en todo el país. Este sector desarrolla servicios públicos en más de la mitad de los municipios del país, es responsable del 45% de la producción láctea, del 97% de la electrificación rural y del 60% de la oferta de seguros. En total, genera alrededor de 1 millón de puestos de trabajo.
Las Recomendaciones Especiales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), adoptadas en octubre de 2001, ampliaron luego el alcance de la obligación de informar para incluir a las operaciones sospechadas de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo. En ese sentido se extendió el mandato de la UFI a partir de la Ley N 26.268 sobre Asociaciones ilícitas terroristas y Financiamiento del Terrorismo, de 2007.