Esta multa tiene que ver con el registro de operaciones que se dieron entre 2009 y 2011, en las que un cliente compró dólares por 320.234 pesos —el mismo valor de la sanción— a pesar de que había declarado ingresos de entre 1001 y 2500 pesos.
La UIF determinó que la pena se impone porque el banco que dirige Gustavo Marangoni ignoró el sistema de alertas, que había emitido un listado indicando que las operaciones no coincidían con el perfil que se le había trazado al cliente.
Además del Banco Provincia, también se multó al Banco Macro por operaciones similares, aunque en su caso la multa asciende a casi 900.000 pesos.
