Seminario gratuito sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en La Plata

El seminario se dictará los miércoles 11, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2013. Cada encuentro estará dividido en dos módulos temáticos, en los cuales representantes de la UIF abordarán materias como el lavado de activos en el contexto nacional e internacional, el funcionamiento de la UIF, la metodología de análisis de los reportes de operación sospechosa, el rol de la tecnología informática en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el sistema de supervisiones y el régimen administrativo sancionador de la UIF.