Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, quedó detenido en los Tribunales Federales de Comodoro Py por pedido del fiscal de juicio Abel Córdoba luego de violar un embargo y fugar 5 millones y medio de dólares de cuentas en el exterior.
Báez llegó a Buenos Aires en un vuelo procedente de Santa Cruz poco después de las 6:30 y de inmediato se dirigió a la sede judicial, donde llegó alrededor de las 7:10. Tras pasar varias horas detenido, se determinó que fuera trasladado al penal de Ezeiza.
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El miércoles al mediodía el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 intimó al hijo mayor de Báez a presentarse antes del término de la audiencia del juicio bajo advertencia de arresto. Tras enterarse del pedido, se acercó hasta los tribunales de Río Gallegos, Santa Cruz, y luego sus abogados le aseguraron a los jueces que ya tenía pasaje de vuelta a Buenos Aires.
Sobre Martín Báez pesaba un embargo de 10.500 millones de pesos, pese a lo cual continuó "con la articulación y ejecución remota de complejas y millonarias maniobras", argumentó la Fiscalía en su pedido de detención.
Todo se originó a partir del informe otorgado por la UIF en el que detectó que habían 3.050.918 de euros en la cuenta 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas, fondos que ya fueron bloqueados.
La cuenta bancaria correspondería a la firma EASTERN SHORELINE LIMITED, cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez, y ese dinero provenía de cuentas de la firma KINSKI SA.
El 25 de febrero de 2015, Martín Báez suscribió, en representación de la empresa Kinski S.A., la apertura de la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT de Bahamas.
A los pocos meses, esa cuenta recibió del Banco Safra Sarasin la suma de 10.399.975 de dólares de la cuenta 608663, cuya titularidad era de la Foundation Kinsky, cuyos beneficiarios eran los cuatro hijos de Báez.
Luego, a fines de 2015 y por gestiones de Ahmad Strachan y Úrsula Rolle, se abrió en el Banco CBH LTD de Bahamas la cuenta 590201 a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, creada en el mismo país.
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Como beneficiario de dicha cuenta se señalará a Artincom International Trading Corp, una sociedad creada en la República de Islas Marshall.
Esta última cuenta recibió los más de 10 millones de dólares que previamente estaban depositados en la número 579484 de Kinski S.A. en el mismo banco, y luego se creó en esa misma entidad la subcuenta 590207.
La 590201, según documentación reciente, registra movimientos en dólares hasta el 2 de agosto pasado y de euros hasta julio.
Además, las dos cuentas últimas registradas en el CBH LTD de Bahamas figura Martín Báez como "beneficial owner" y la propia entidad bancaria direccionó su actividad dirigida a conocer a su cliente hacia el hijo mayor de Lázaro.
En el hallazgo de la UIF, se detectaron el año pasado unos 2.981.646 de euros en la cuenta 590201 y unos 1.009.391 en la subcuenta 590207, siendo un total de 3.991.037 de euros: en el camino, evalúan los investigadores, se fugaron unos 5,5 millones de dólares de los más de 10 iniciales.