El diputado por el Frente para la Victoria Darío Martínez presentó este miércoles una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri por la presunta comisión del delito de evasión fiscal y lavado de dinero.
“Se solicita investigar a Mauricio Macri si en su condición de Director y/o Vicepresidente de Fleg Trading Ltd. y/o Kamusha S.A. conoció, colaboró, decidió, o aprobó maniobras de lavado de dinero, o evasión impositiva en Argentina, Brasil u otro país y si el motivo de la creación de esta sociedad en Bahamas fue ocultar esas maniobras planeadas”, dice el escrito presentado por Martínez.
La denuncia del diputado neuquino cayó por sorteo en el juzgado de Sebastián Casanello. Martínez aportó como pruebas publicaciones de los diarios La Nación y Perfil sobre la constitución de sociedades en paraísos fiscales realizadas a través del estudio panameño Mossack Fonseca.
De acuerdo con el escrito, “todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y que se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones”.
“En este sentido le es aplicable la Convención Contra la Corrupción, Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de Octubre de 2003 ya que la vigencia de ambas sociedades fue cuando el actual Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También le es aplicable la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley 24759, que tipifica conductas que deben ser entendidas como actos de corrupción”, dice.
La denuncia de Martínez es la primera presentada contra el Presidente tras conocerse las revelaciones de Panamá Papers, que generaron un escándalo a nivel mundial.