La Sala 2 de la Cámara Federal porteño cerró este jueves una parte de la causa penal iniciada contra el presidente Mauricio Macri por supuesto lavado de dinero por medio de sociedades offshore, que fueran reveladas en el marco de la megafiltración conocida como “Panamá Papers”, que surgió tras una investigación de un consorcio mundial de periodistas.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron el desestimiento de la acusación que hizo el fiscal federal Germán Moldes, según precisó la agencia DyN. Moldes no prosiguió con la apelación que había radicado el fiscal federal Federico Delgado al sobreseimiento que había dictado el juez federal Sebastián Casanello.
Por otra parte, los camaristas enviaron parte del expediente al fuero Penal Económico para que continúe la investigación para determinar si existió evasión impositiva y, a su vez, proseguirá una causa radicada en el juzgado criminal N°20 para certificar si Macri en omisión maliciosa de esas offshore en sus declaraciones juradas de su época como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La filtración conocida como Panamá Papers salió a la luz en 2016 tras una serie de documentos publicados en diarios de todo el mundo que exhibían documentos confidenciales vinculados a la firma panameña Mossack Fonseca, que mostraban cómo funcionarios y empresarios de todo el mundo hicieron negocios en paraísos fiscales utilizando compañías offshore y cuentas secretas.
El apellido Macri estaba en la lista y el Presidente aparecía en el directorio de dos sociedades offshore: Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá. El diputado nacional Norman Darío Martínez, del Frente para la Victoria, radicó la denuncia penal contra Macri en Comodoro Py.